ВНИМАНИЕ

Материалы публикуемые в блоге это интернет обзор местных и зарубежных средств массовой информации.
Все статьи и видео представлены для ознакомления, анализа и обсуждения.
Мнение администрации блога и Ваше мнение, могут частично или полностью не совпадать с мнениями авторов публикаций.

вторник, 28 марта 2017 г.

Будни еврейских олигархов в России

, 26 марта 2017


Будни еврейских олигархов в России, или семь пуль за золото «Партии»

Распад Советского Союза и приход к власти в России жуликов и западных марионеток во главе с Борисом Ельциным, обрушило нашу страну в бездну беззакония и нищеты, плоды которой мы пожинаем по сей день...


Назад в «девяностые». Семь пуль за золото «Партии»?
Автор - Олег Лурье


Как украсть миллиард долларов? Легко. Особенно легко это сделать, если хозяин миллиарда был сам по себе не очень чист на руку и к тому же уже абсолютно мертв, получив семь пуль.
На прошлой неделе в Италии был арестован «коммерсант» из лихих девяностых по имени Михаил Некрич, объявленный Россией в международный розыск по подозрению в причастности к убийству миллиардера, бывшего владельца фирмы «Партия» Александра Минеева в январе 2014 года.
Будни еврейских олигархов в России, или семь пуль за золото «Партии»
Однако, при изучении удивительной истории с убитым миллиардером Минеевым и, соответственно, с исчезнувшими миллиардами, сложилось впечатление, что Некрич с подельниками в данном случае стояли у истоков преступления с целью дальнейшей перепродажи гигантской недвижимости создателя «Фирмы «Партия»». А за таинственными конечными перемещениями собственности из одних рук в другие стоят уже другие люди и компании. И уже сейчас понятно, что пойманный в Италии Некрич, действительно, много знает и может кое-что интересное рассказать российским следователям. Но время покажет. А пока попробуем разобраться в воистину запутанном триллере с деньгами в девять нулей и семью пулями трехлетней давности.
Как уже писали коллеги, миллиардера Александра Минеева застрелили 22 января 2014 года. Бизнесмен ехал из своего особняка в поселке Загорянка Щелковского района в Москву. В Королеве, на улице Циолковского, как только Range Rover Минеева остановился на светофоре, справа притормозил автомобиль, в окне которого появился ствол автомата, и раздались выстрелы. Позже в салоне автомобиля, брошенного киллерами, обнаружили 27 гильз. В Минеева попали семь пуль. Он умер мгновенно. Ни водитель Вячеслав Буганов, ни случайные прохожие не пострадали. Все пули легли кучно, именно в район переднего пассажирского сиденья.
Из досьеКто такой Александр Минеев. «В начале 90-х Минеев основал фирму «Партия», первую в стране сеть магазинов, торговавших бытовой и офисной техникой. В 1997 году «Партия» приросла сетью магазинов «Домино», в которой Минеев наладил торговлю элитной мебелью, одеждой, обувью… Ежегодный оборот «Партии» и «Домино» составлял сотни миллионов долларов. В 2000 году преуспевающий бизнесмен попал под пристальное внимание правоохранительных органов -  основателем и собственником «Партии» и «Домино» заинтересовался департамент экономической безопасности ФСБ, в то время возглавляемый генерал-полковником Юрием Заостровцевым. Генерал подозревал, что «Партия» и «Домино» занижают таможенные платежи. Однако, Минееву удалось в отличии от фигурантов дела «Трех Китов», уйти от ответственности, по некоторым данным,  с помощью своих связей в руководстве тогдашней ГТК. В 2003 году он закрыл сеть магазинов «Домино», в 2004-м выгодно продал банк «Рост», а в 2005-м прекратила существование и фирма «Партия».
Вскоре Минеев перебрался в любое прибежище российских миллиардеров – в Лондон, перед отъездом перепрофилировав огромное количество имеющихся у него помещений под весьма прибыльный арендный бизнес. Только в Москве, как выяснили коллеги, Минееву принадлежало два десятка крупных торговых объектов, в том числе торговый центр и автосалон в доме 88 на Кутузовском проспекте (общая площадь 13 423,7 кв.м), торговый центр на Таганке (4409,1 кв.м), складские терминалы на улице Красного Маяка (7909,7 кв.м), торговый центр «Европа» на Калужской площади (5269,2 кв.м). Владел Минеев недвижимостью и в других регионах России. По самым скромным подсчетам, годовой доход от сдачи в аренду недвижимости составлял около 5 млрд рублей.
Перед бегством в Великобиратнию, Минеев перевел выгоднейший бизнес в офшоры и, дабы не платить налоги и уйти от раздела имущества с бывшей супругой, заявил, что у него с 2005 года никакого бизнеса уже нет. Знакомо, правда же? Еще недавно был, а сейчас вдруг нет. Эту же сказку Минеев во время бракоразводного процесса попытался рассказать Высокому суду Лондона. Но, по информации коллег,  суд не поверил бизнесмену, фактически обвинив в совершении преступлений, среди которых и «дача ложных показаний суду». Судья Элеонора Кинг, рассматривавшая дело №FD10F0051, изучив сотни документов и выслушав десятки свидетелей, в ноябре 2013 года вынесла решение, в пункте 243 которого записала, что Минеев в течение многих лет уклонялся от уплаты налогов, как в России, так и в Великобритании, что он «держит под полным контролем свою бизнес-империю», что сотрудник Минеева Константин Ваньков регулярно приезжал в Лондон для получения инструкций, касающихся предприятий, контролируемых Минеевым. Высокий суд Лондона подсчитал и доходы Минеева от сдачи в аренду той части недвижимости в России, принадлежность которой Минееву у суда не оставила сомнений. В пункте 258 судья Элеонора Кинг констатировала, что Минеев «…однозначно скрывал свои активы. Что касается дохода, он без сомнения получает значительный доход от собственности в России, оцененный фирмой Knight Frank в ноябре 2012 года на сумму 18 115 714 долларов США в год, поступающих от арендной платы».
Разумеется, после этой истории, в 2013 году, гражданин Минеев по быстрому вернулся в Россию, где благополучно… продолжил управлять своим многомиллиардным бизнесом. Ну, тем, которого якобы нет. Как удалось выяснить журналистам, к тому времени вся недвижимость Минеева была зарегистрирована на восемнадцать ООО, учрежденных офшорами из Белиза и с Сейшельских островов: OrangeCap Ltd, MilkyCap Ltd, BrownCap Ltd и CepCap Ltd. Единственным акционером сейшельских и белизских компаний была гонконгская фирма Crazy Dragon International Limited, конечным бенефициаром которой считался Александр Минеев. Оперативное управление недвижимостью осуществляло ООО «Евразия».
В декабре 2013 года ЦБ отозвал лицензию банка, в котором были открыты счета минеевских предприятий. Для открытия счетов в другом банке потребовалась выписка из ФНС. Но когда Минеев обратился в налоговую за документами, с удивлением узнал, что во всех восемнадцати ООО, на которые была оформлена недвижимость, сменились и учредители, и руководство. Аналогичным образом поменялись учредители и руководители в офшорных компаниях. Минеев обратился в МВД с заявлением о хищении активов. Адвокаты подготовили документы для начала судебных процессов и даже успели подать иски в Арбитражный суд Москвы и наложить арест на имущество, чтобы оно не было перепродано «добросовестным приобретателям». Но до рассмотрения исков дело не дошло. 22 января 2014 года Минеева застрелили, а вскоре арбитражные иски в срочном порядке были отозваны, а аресты на операции с недвижимостью загадочным образом были моментально сняты.
По одной из версий следствия, воспользовавшись тем, что Александр Минеев переехал в Великобританию, его деловые партнеры бывший зять Бориса Березовского Георгий Шуппе и израильский бизнесмен Михаил Некрич (тот самый, которого задержали намедни в Италии)  попытались перерегистрировать на свои офшоры 21 торговое помещение, которыми владел основатель "Партии" (закрыв торговый бизнес, он занялся арендным). Для этого, как считают в ГСУ СКР, они в качестве организатора рейдерского захвата привлекли бывшего десантника Дмитрия Куриленко, а потом, через некоего господина Караматова, юристов Камиля Казиева и Юлию Егорову. Однако с первого раза захватить активы так и не удалось – узнав о том, что его собственность переписывают на другие компании, господин Минеев вернулся на родину и обратился в правоохранительные органы. Но со второго раза, похоже, что все удачно получилось. Тем более сам Минеев был убит.
После гибели Минеева были возбуждены уголовные дела об убийстве и мошенничестве (ст. 105 и ст. 159 УК), которые следствие потом объединило. Соответствующие обвинения очно были предъявлены господам КуриленкоКараматовуКазиеву и Егоровой. Господам ШуппеНекричу, а также бывшему финдиректору Александра Минеева Сергею Тарасову, адвокату Игорю Лесковскому и предполагаемым исполнителям убийства Сатрудину Багаудинову и Омару Сулейманову, скрывающимся от следствия, соответствующие преступления инкриминировали заочно.
Будни еврейских олигархов в России, или семь пуль за золото «Партии»
"Розыскное дело" Михаила Некрича. В результате - Некрич задержан в Италии
Однако, осенью прошлого года дело было разделено на две части – с фигурантов, находящихся в России, обвинения в убийстве сняли. В январе, а потом в августе этого года господин Караматов, признававший свою вину в мошенничестве, попытался заключить досудебные соглашения с прокуратурой, но в соответствующих сделках надзор ему отказал, сославшись на то, что бизнесмен никакой новой информации для следствия не предоставил. Тем временем ГСУ СКР само освободило из-под стражи под подписки о невыезде господ Куриленко и Казиева, которые отсидели больше года. Юлия Егорова находилась под ней с самого начала расследования. Сейчас все четверо фигурантов знакомятся с материалами своего уголовного дела, в котором 140 томов.
Но коллеги обнаружили еще целый ряд загадочных историй в «деле Минеева», следы которых ведут к людям, имевшим, по мнению журналистов, прямое отношение к переоформлению многомиллиардных активов, ранее принадлежавших Александру Минееву. Итак, цитирую:
«К весне 2014 года Луабея Мулумба из Замбии и Ричманд Аниаква из Ганы числились руководителями бизнес-империи, созданной российским миллиардером Александром Минеевым.
Минеева застрелили 22 января 2014 года в подмосковном Королеве. А спустя три месяца, 23 апреля, в Гонконге директором компании Crazy Dragon International Limited был назначен Луабея Мулумба. Тогда же, в конце апреля,  друга Луабеи Ричманда назначили директором сразу четырех фирм, учрежденных головной компанией Crazy Dragon в Белизе и на Сейшельских островах, – OrangeCap Ltd, MilkyCap Ltd, BrownCap Ltd и CepCap Ltd. В свою очередь, эти офшорные компании выступали учредителями восемнадцати российских фирм, на которые были оформлены два десятка крупных торговых объектов в Москве и других регионах России общей площадью около 60 тысяч квадратных метров.
Уже 28 апреля и Луабея Мулумба, и Ричманд Аниаква подписали доверенности на имя российского адвоката Вадима Веденина на представление в судах интересов как компании Crazy Dragon, так и сейшельских и белизских компаний.
К тому времени в уголовных делах об убийстве Александра Минеева и рейдерском захвате его активов, объединенных в одно производство, уже были подозреваемые. Несколько человек были объявлены в международный розыск, несколько – находились в СИЗО или под домашним арестом. Среди подозреваемых была и бывшая начальница юридической службы убитого бизнесмена Юлия Егорова. Именно она числилась руководителем сейшельских и белизских офшоров до Ричманда Аниаквы. И Егорова знать не знала, что освобождена от должностей. С момента назначения Луабеи Мулумбы директором компании Crazy Dragon, а  Ричманда Аниаквы – руководителем сейшельских и белизских офшоров, то есть с конца апреля 2014 года, фактически начались действия, похожие на «экспроприацию экспроприаторов».
Бизнес-карьера африканцев продлилась недолго. 29 мая 2014 Луабею Мулумбу отстранили от выполнения обязанностей директора компании Crazy Dragon. На эту должность был назначен Александр Шибаков, который написал в регистрационный орган Гонконга заявление, что ему больше 18 лет и он согласен занять должность директора.
Через четыре дня, 2 июня, сменилось и руководство в белизских и сейшельских офшорах. Во всех четырех компаниях должность директора вместо Ричманда Аниаквы занял Александр Шибаков. А 5 июня Шибаков обратился в гонконгский регистрирующий орган с заявлением об изменении названия компании. Crazy Dragon International Limited превратилась в HK Crazy Dragon International Limited.
12 ноября 2014 года единоличным владельцем HK Crazy Dragon International Limited становится панамская компания FORUS Corporation. Та самая компания, о которой руководит все тот же Александр Шибаков. Вскоре состоялся допрос Шибакова в рамках уголовного дела об убийстве Минеева. 24 июня 2014 года Шибаков, предупрежденный об уголовной ответственности за дачу ложных показаний, заявил, что поручил своим китайским адвокатам провести переговоры «с директором «Крейзи Драгона» Лабелия Мулумба… в ходе которых было достигнуто согласие о продаже 100% пакетов акций компании «Крейзи Драгон». Покупателем в данной сделке выступила моя Сейшельская компания…».
На самом деле события развивались несколько иначе. Луабея Мулумба не мог вести каких-либо переговоров по продаже «акций компании «Крейзи Драгон», потому что не имел на это полномочий, поскольку был номинальным директором.
Но прежде чем рассказать, как на самом деле у Crazy Dragon сменились акционеры, а 13 ноября 2015 года компания была и вовсе ликвидирована за ненадобностью, надо вспомнить, как создавалась Crazy Dragon. Лучше всех это помнил Константин Ваньков. Вот его официальные показания, изложенные в протоколе допроса от 30 марта 2014 года: «Мной по указанию Минеева была приобретена офшорная компания Crazy Dragon».
Итак, получатся, что Гонконгская компания Crazy Dragon International Limited была создана 24 февраля 2012 года. В декабре 2014-го у компании сменился собственник, а 13 ноября 2015 года новый владелец ликвидировал ее. После ликвидации все активы были переданы все той же панамской компании FORUS Corporation, руководит которой Александр Шибаков. Еще одним директором FORUS Corporation с августа 2010 года был Александр Каледин.
У Шибакова и Каледина есть и российская фирма с похожим названием – ООО «Форус Групп». Но еще 24 июня 2014 года, когда следователь Антонов официально допросил Шибакова, при оформлении титульного листа протокола допроса в графе «место работы» он указал: «Крейзи Драгон, директор». А во время допроса показал: «В феврале 2014 года от своего знакомого адвоката Веденина я узнал, что он выступает в качестве адвоката потерпевшей стороны по резонансному уголовному делу, а именно убийству Минеева. После чего из открытых источников информации изучил данный вопрос. В ходе изучения данного вопроса мне стало известно, что все спорное имущество принадлежит гонконгской компании «Крейзи Драгон». После этого я дал указание своим китайским адвокатам изучить данный вопрос… с целью приобретения активов данной организации». 
А вот, что Каледин рассказал журналистам о своей версии происходящего:
«Именно мы добились возвращения активов, которыми с 2012 года безусловно владела компания Crazy Dragon. Дальше у нее это похищают. Путем подделки документов, фальсификаций… – заявил Каледин. – Первыми, кто начал биться за возвращение активов, были мы. Мы добились отправления 300 депутатских запросов с просьбой расследовать. Не найти плохих или хороших, а расследовать. Состоялось 150 судебных процессов, было получено 700 судебных актов, и только после этого удалось вернуть все компании Crazy Dragon».
И, действительно, юрист Вадим Веденин, вступивший в дело как адвокат матери Минеева Аллы Аркадьевны, действительно приложил немало усилий для возвращения активов. Но теперь выясняется, что в интересах матери убитого он фактически работал лишь до лета 2014-го. Потом началась работа уже в интересах новых собственников Crazy Dragon – панамской компании FORUS Corporation.
– Но владел ли Минеев компанией Crazy Dragon? – заявил Каледин. – Нет, не владел. Бенефициаром компании с момента регистрации был Константин Ваньков (бывший сотрудник Минеева. –журн.). Мы очень критично изучали, мы очень много заявлений написали, мы подозревали, что именно Ваньков организовал хищение. Пока мы не убедились, что он владелец, мы никаких переговоров с ним не вели…
И именно у Ванькова, по утверждению КалединаШибаков приобрел Crazy Dragon, заплатив сумму с шестью нулями… Но ведь есть и протокол допроса от 20 марта 2014 года, в ходе которого Ваньков дал показания, что владелец Crazy Dragon – Александр Минеев. Ваньков очень подробно рассказал, как по поручению Минеева регистрировал Crazy Dragon. Однако, и на этот факт у «действующих лиц» есть свои версии событий.
– А вам известно, что, выйдя после допроса, Ваньков тут же уехал в аэропорт и покинул Россию? – сообщил Каледин, по мнению которого следователь Антонов вынудил Ванькова дать именно такие показания.
Версия Каледина не похожа на правду. Хотя бы потому, что Ваньков не покинул Россию сразу после допроса. Допросу 20 марта предшествовал февральский допрос, на котором Ваньков рассказывал то же самое. А в марте лишь уточнил некоторые детали.
Уехав из России, Константин Ваньков в декабре 2014-го прислал следователю «Декларацию», что именно он 24 февраля 2012 года учредил гонконгскую компанию Crazy Dragon International Limited и до ноября 2014-го был единственным бенефициаром компании, а в ноябре 2014-го уступил все права панамской компании FORUS Corporation в лице Александра Шибакова». 
Что или кто заставил Ванькова вдруг «вспомнить», что именно он был владельцем компании Crazy Dragon, а Минеев якобы на момент убийства не имел к компании никакого отношения?
Получается удивительная картина, возвращающая нас назад в лихие «девяностые», где, помимо заказного убийства, жулики у жуликов наворованное воруют. Так убиенный киллерами экс-глава «Партии» и бывший владелец гигантской империи недвижимости, миллиардер Минеев долгое время занижал таможенные пошлины, прятался от налогов, а после пытался обмануть английские суды.  А вскоре бизнесмен Михаил Некрич, намедни задержанный в Италии по запросу России, и разыскиваемый зять Березовского Георгий Шуппе осуществили (еще при жизни Минеева) попытку украсть у убитого впоследствии Минеева его многомиллиардные активы, но, похоже, неудачно. Во всяком случае, с первого раза. Далее, коммерсанты Александр Шибаков и Александр Коледин с помощью бывшего адвоката жены Минеева  Вадима Веденина сумели загадочным путем все же переоформить в свою пользу многомиллиардные офшорные активы покойного Минеева, настаивая на том, что бывший «помощник Минеева» Ваньков, скрывающийся ныне за границей, оказывается сам им продал всё это сокровище.
Исходя из следственных действий, получается складывается следующая история. Как удалось выяснить следствию, «исключительно Минеев А.А. всегда являлся реальным собственником всего недвижимого имущества и конечным, единственным бенефициаром созданной им же корпоративной схемы из номинальных Российских и номинальных иностранных офшорных компаний. Данное обстоятельство подтверждается трастовым договором об исключительной принадлежности сто процентов акций головной офшорной компании Крэйзи Дрэгон только Минееву А.А., достоверность и подлинность которого не вызывает сомнений».
Будни еврейских олигархов в России, или семь пуль за золото «Партии»
Договор траста, подтверждающий владение Минеева офшором "Крейзи Драгон"
Так из показаний следствию от 27.11.2014 года гражданина Леонтьева М.В. , допрошенного по делу в качестве свидетеля, следует, что некая «Сопран Нина, являвшаяся по указанию Минеева оператором головной офшорной компании «Крэйзи Дрэгон», посредством электронной почты сообщила в секретарскую компанию Корэ Лтд в Гонконге (компания, оказывающая услуги по регистрации и управлению офшорами. Авт.), что свои операторские права передает Леонтьеву. Леонтьев создал электронную почту для общения с секретарской компанией. Посредством созданной почты Леонтьев стал общаться с гражданином Гонконга Раймондом Чаном, который оказывал услуги Минееву по управлению «Крэйзи Дрэгон». И 12.03.2013 года (за 10 месяцев до убийства Минеева!!! Авт.) Раймонд Чан выслал Леонтьеву сканированную копию трастового договора, из которого следует, что бенефициаром компании «Крэйзи Дрэгон» является Минеев. А 17.06.2014 года (через пять месяцев после убийства Минеева!!! Авт.) Раймонд Чан в одном из своих писем указал, что на территории Гонконга произошла незаконная перерегистрация названия компании «Крэйзи Дрэгон» на «ХК Крэйзи Дрэгон» (почти одинаковое название!!! Авт.) и смена ее номинального директора Гуевара Салозар на Луабея Мулумбу и далее на Шибакова А. Примерно в сентябре 2014 года Леонтьев вновь пытался связаться с Раймондом Чаном, однако последний ответил, что не будет более общаться, т.к. оператором теперь является Шибаков А.». Вот и все. Компании Минеева оказались переоформлены на других лиц и, соответственно, собственность убитого плавно перетекла в другие руки. А являются ли нынешние собственники минеевского имущества добросовестными приобретателями еще предстоит выяснить следствию, но то, что стало уже известно, вызывает далеко не смутные, а весьма существенные сомнения.
Остается добавить, что, как выяснило следствие, не смотря на наличие исключительных прав Минеева А.А., после его убийства организованной преступной группой лиц, в том числе и гражданином Ваньковым, представившимся фиктивным бенефициаром вместо убитого Минеева А.А, все захваченные офшорные иностранные компании, принадлежавшие ранее Минееву, перешли к новым владельцам. То есть, как предполагается, нынешние владельцы «золота партии» - многомиллиардной недвижимости Александра Минеева, возможно, просто «перекупили» это счастье у некоего посредника. И в этом, скорее всего, и есть причина розыска и задержания в Италии Михаила Некрича. Именно он и его подельники могут иметь прямое отношение к заказному убийству Минеева и последующей ускоренной перепродажи офшоров, на которых была оформлена вся бизнес-империя убитого Минеева.
А в остальном, здравствуйте «девяностые»! Тем более, что все вышеупомянутые находятся на свободе и весьма хорошо себя чувствуют. За исключением Некрича, ожидающего экстрадиции в Россию.
Будни еврейских олигархов в России, или семь пуль за золото «Партии»
Получается определенная ясность с тем, кому досталось «золото партии» (причем, по мнению правообладателей, вполне себе законно, во всяком случае, по документам), но кто же тогда убил миллиардера Минеева? Предполагаю, что Михаил Некрич, как человек, наверняка желающий снять с себя хоть какие-то обвинения и смягчить свою участь, расскажет следователям много интересного, как об убийстве, так и о переходе активов гражданина Минеева. Если, конечно, с ним ничего не случиться в пути. А в остальном ничего не меняется – вор у вора дубинку украл.

Георгий Шуппе и Михаил Некрич арестованы в рамках расследования «дела Минеева»

Олигархи 90-х. Гусинский, Березовский, Ходорковский


Более подробную и разнообразную информацию о событиях, происходящих в России, на Украине и в других странах нашей прекрасной планеты, можно получить на Интернет-Конференциях, постоянно проводящихся на сайте «Ключи познания». Все Конференции – открытые и совершенно  безплатные. Приглашаем всех просыпающихся и интересующихся…

Комментариев нет:

Отправить комментарий