ВНИМАНИЕ

Материалы публикуемые в блоге это интернет обзор местных и зарубежных средств массовой информации.
Все статьи и видео представлены для ознакомления, анализа и обсуждения.
Мнение администрации блога и Ваше мнение, могут частично или полностью не совпадать с мнениями авторов публикаций.

четверг, 17 ноября 2016 г.

Беня Браудер оказался обычным бандитом

, 17 ноября 2016
Просмотров: 1911
 Беня Браудер оказался обычным бандитом

Вор и бандит Браудер теперь активный правозащитник и русофоб

Беня Браудер начал грабить Россию в начале 90-х годов прошлого века. Когда его схватили за руку, он стал правозащитником и злейшим врагом Руси. Все паразиты поступают одинаково, когда им не дают грабить и воровать в России...
$3 млрд. Браудера вывели через мёртвых номиналов
Автор – Антон Вержбицкий

Схемы, инвалиды и трупы фонда Hermitage
Прошло ровно семь лет с момента смерти юриста Firestone DuncanСергея Магнитского. Его смерть стала толчком к принятию в декабре 2012 года «акта Магнитского», инициированного директором московского офиса Hermitage Capital Management Уильямом Браудером.
Акт ввёл персональные санкции в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права в России. Изначально он был направлен против лиц, предположительно причастных к смерти юриста. Forbes попытался разобраться, что же на самом деле случилось с фондом Hermitage и какую роль в этом деле сыграла компания «Ренессанс Капитал».
Вор и бандит Браудер теперь активный правозащитник и русофоб
Лихие 90-е
Компания Hermitage Capital Management (HCM) была создана зимой 1996 года на острове Гернси как инструмент управления Hermitage Fund. Название не связано со знаменитым музеем Санкт-Петербурга, а заимствовано у одноименной французской гостиницы, рядом с которой располагался офис Republic National Bank, одного из совладельцев HCM Эдмонда Сафры. Компания принадлежала на 51% Safra Republic Investments, а на 49% – Wiltonia Investments израильского миллиардера Бенджамина Штейнмица.
Последний и выделил несколько десятков миллионов долларов Hermitage Fund и сам стал одним из семи директоров компании, среди которых был и Уильям Браудер. Но вскоре в работе фонда произошли большие перемены. В декабре 1999 года Сафра погиб в результате поджога его дома в Монако. Поджигателем оказался его телохранитель, который был осуждён на 10 лет.
После смерти Сафры и финансового кризиса 1998 года у Штейнмица испортились отношения с Браудером из-за разногласий по финансовым вопросам. Впоследствии он вышел из состава директоров фонда Hermitage. По словам источника Forbes, его не удовлетворили результаты работы фонда.
После смерти Сафры и ухода Штейнмица, началась новая история Hermitage Fund – доля банка Republic National Bank отошла банку HSBC, структуры которого стали менеджером фонда, а Hermitage Capital Management стала консультантом по инвестициям (investment advisory), её управляющим директором назначили Браудера. В самом фонде к тому времени насчитывалось $93 млн.
Большую ставку Hermitage делал на акции «Газпрома»: фонд разместил в эти акции около трети активов. Ключевой проблемой этой инвестиции было то, что правительство России законодательно запретило такие вложения (хотя в «Газпроме» и правительстве о Hermitage знали).
Фонд инвестировал сначала через калмыцкие компании («Дальняя степь» и др.), чтобы обойти законодательство, акции держали через специальную схему (формально иностранцы не владели активом) – её помогла реализовать компания консультант по налогом и бухучету Firestone Duncan, в которой работали Константин Пономарёв, Сергей Магнитский, Андрей Сандаков и Джемисон Файерстоун.
Схема владения акциями подразумевала агрессивную налоговую оптимизацию. В середине 1990-х на территории страны было несколько внутренних офшорных зон (образцом была Республика Калмыкия), которые при соблюдении определённых условий платили в консолидированный бюджет вместо 35% налога на прибыль – 11%. Но этой льготой структуры Hermitage Fund не удовлетворились, а платили всего 5,5% налога на прибыль. Для этого были наняты на работу сотрудники-инвалиды.
«На тусовке инвесторов у нас знакомый напился и навернулся у стола. Кто-то тут же пошутил, что ему пора идти работать к Браудеру», – говорит директор российской управляющей компании.
«Конечно, основная цель применения этих компаний – оптимизация», – говорит Пономарёв. Это подтверждается и тем, что после закрытия калмыцкого офшора, компании Hermitage переехали в Москву, и с инвалидами компания рассталась. «Это был, пожалуй, единственный иностранный фонд в России, который регистрировал свои компании в Калмыкии и «трудоустраивал» инвалидов», – признаёт бывший инвестор Hermitage Fund.
Налоговые схемы и недоплаты в бюджет в 2000-х не остались незамеченными. Государство агрессивно заставляло платить налоги: массово заводили уголовные дела на сырьевые компании и крупных оптимизаторов. Апогеем этой кампании, получивший политический окрас, стало «дело ЮКОСа».
Эта волна зацепила и Hermitage: 4 декабря 2004 года компания «Дальняя степь», принадлежавшая фонду Hermitage Capital (гендиректором был Браудер, а затем Иван Черкасов), стала фигурантом уголовного дела в связи с неуплатой компанией налогов на 522,6 млн. рублей и включением в налоговую декларацию заведомо ложных сведений.
Дело было возбуждено Следственным управлением МВД по Республике Калмыкия, после чего «Дальняя степь» была обанкрочена, а акции «Газпрома» были выведены с её баланса. Вопрос удалось закрыть – 5 мая 2005 года прокуратура вынесла постановление о прекращении уголовного преследования за отсутствием состава преступлении.
Hermitage effect
«Вы вор? Вы никто! Я собственник, вы менеджер. Я вас сниму. Вас вообще посадят». У него была такая риторика», – вспоминает член совета директоров нескольких госкомпаний своё впечатление о Браудере. По его словам, подобная манера общения рано или поздно неизбежно приводит к тому, что от такого человека хотят избавиться.
Такое поведение было следствием того, что Браудер агрессивно занимался инвестиционным активизмом и подавал иски в отношении компаний, чьи акции покупал фонд. Hermitage Fund ежегодно оспаривал что-то в компаниях: настаивал на недействительности аудиторского заключения PwC в «Газпроме», пытался остановить допэмиссии госкомпаний, подавал иск к Банку России, пробовал добиться погашения казначейских акций «Сургутнефтегаза».
При подаче иска возникал интерес СМИ, но обычно эти попытки ничем не заканчивались. Браудер называл это Hermitage effect – публикация, в результате которой проблема под давлением общественности решается. Его активность привлекала другие иностранные фонды, такие как Prosperity Capital ManagementEast Capital и Firebird Management.
Сегодня они его уже не поддерживают, и отношения со многими испорчены, но, вспоминая о прошлых временах, партнёры и брокеры отмечают его жадность. «Брокеры шутили, что после выхода из кабинета Билла стоит проверять, не пропало ли что из ваших карманов», – говорит один из работавших с ним финансистов. Сотрудник инвестфонда объясняет, что сегодня Браудер «портит поляну» – ездит по миру и отговаривает инвесторов от инвестиций в России.
В ноябре 2005 года выяснилось, что Браудер испортил отношения и с чиновниками, в результате чего погранслужба воспользовалась правом не допускать его на территорию России без объяснения причин. «КоммерсантЪ» предполагал, что запрет Браудеру на въезд в Россию пролоббировал председатель совета директоров «Роснефти», замглавы администрации президента Игорь Сечин.
Причиной могла стать активная позиция Браудера в вопросах консолидации акций «дочек» «Роснефти», вследствие чего компании пришлось ускоренно провести IPO и потратить больше средств на выкуп акций. Представители Hermitage Владимир Мартынов и Анатолий Романовский тогда официально опровергали информацию об отказе в визе. Ложь представителей можно было объяснить опасением того, что инвесторы фонда резко отреагируют на новость.
После того как в начале 2006 года информация о закрытии для Браудера въезда на территорию РФ попала в СМИ, начался закат Hermitage Fund. В 2007 году его объём обрушился на $2,8 млрд., до $1,3 млрд., а к 2008 году сложился ещё вдвое, до $465 млн.
Массовые заявки на вывод средств не вызвали трудностей у фонда лишь благодаря растущему тренду на российском рынке – этот непростой для компании период совпал с либерализацией рынка акций «Газпрома», в результате чего цена акций превысила 300 рублей, так как иностранцамнаконец-то разрешили покупать их напрямую.
Можно представить себе настроение Браудера: он был на пути к миллиардному состоянию – в 2006 году success fee и management fee фонда составили $343 млн., а он получил около половины суммы. В целом за годы работы на фонд он мог заработать более $300 млн., утверждает его знакомый.
Но фонд HSBC был не единственным заработком Браудера. Как оказалось, он сумел выстроить параллельную с Hermitage Fund схему инвестирования для американских инвесторов. Через них в российские акциимогло быть вложено средств не меньше, чем через сам фонд. Например, через компанию «Камея» вкладывался фонд Ziff Brothers Investments, принадлежащий американским миллиардерам – братьям ДиркуРоберту и Дэниелу Зифф.
Доходность их вложений была огромна – в конце 1990-х «Камея» потратила на покупки «голубых фишек» $38,3 млн., а к 2006 году ее активы выросли до $510 млн. Доход Браудера от этого бизнеса не раскрывался, сам он не стал отвечать на вопросы Forbes.
Вор и бандит Браудер теперь активный правозащитник и русофоб
Просмотреть изображение в полном размере

«Ренессанс» оптимизаторов
Основные сделки по покупке акций «Газпрома» Hermitage Fundсовершались в периоды падения акций – на уровнях 15-20 и 30-70 рублей. Ключевой вопрос, возникший после либерализации «Газпрома» и распродажи акций, заключался в том, что делать с 24%-м налогом на прибыль? За 2006 год Hermitage выплатила $230 млн. (5,4 млрд. рублей), а «Камея» братьев Зифф заплатила 2,95 млрд. рублей.
Решение, как возвратить этот налог из бюджета, годом ранее нашли в фонде Rengaz Holdings (Каймановы острова), которым управляла компания «Ренессанс Капитал». Она также была брокером Hermitage CapitalRengazбыл почти идентичен по структуре фонду Hermitage – он также был создан для инвестиций в акции «Газпрома», а его аудит проводил KPMG.
Из отчётности Rengaz для инвесторов следует, что его дочерние компании «Финансовые инвестиции» и «Селен» уплатили $107,7 млн. налога на прибыль, в то время как по данным СПАРК за 2006 год они заплатили всего $1,1 млн. Разница – $106,5 млн. – была возвращена компаниям Rengazиз российской казны и исчезла от инвесторов.
По словам участника схемы по возврату налога в Rengaz, фондом была применена схема «транзита затрат». Суть её в том, что к российским компаниям фонда «Ренессанс» (им юридически принадлежали акции «Газпрома») компании-контрагенты (на деле пустышки-однодневки) предъявляли фальшивые иски из-за упущенной выгоды от сделок с акциями. В результате, ранее заплаченный налог Rengaz возвращался из бюджета и куда-то исчезал через Универсальный банк сбережений.
Как утверждает управляющий партнёр юридической компании Taxadvisor Дмитрий Костальгин, это была эксклюзивная схема. Лица, контролирующие некогда крупного налогоплательщика, могут создать искусственный убыток и затем, подав уточнённую декларацию, вернуть налоги из бюджета. Но инспекция может вернуть налоги только с тех операций, с которых они ранее были уплачены, добавляет Костальгин.
По словам бывшего сотрудника «Ренессанс Капитала», в компании долгое время работала специальная группа консалтинга, которая занималась минимизацией налогообложения для внешних клиентов. Ярким примером качества работы для них служила эффективная налоговая ставки самого «Ренессанса» в 2002 году, достигавшая 2,2%.
Два источника в самой компании и экс-сотрудник спецслужб подтверждают, что схемой по возврату налога «владели» сотрудники «Ренессанса» и предлагали её сторонним клиентам. Бывший сотрудник спецслужб говорит, что реализацией этой схемы интересовались многие клиенты: «Одни воровали, а не успевшие её реализовать, завидовали. Единственное, что непонятно – почему государство не решилось её расследовать и посчитало, что российские участники будут хорошими».
Вор и бандит Браудер теперь активный правозащитник и русофоб
Проблемы с ФСБ
Фантастический доход «Камеи» привлек внимание следователей ГСУ при ГУВД Москвы. Следствие посчитало, что компания в 2006 году при выплате дивидендов братьям Зифф не уплатила налоги ещё на 1,1 млрд. рублей.
В мае 2007 года «Камея» стала фигурантом уголовного дела в связи с неисполнением обязанностей налогового агента по исчислению, удержанию или перечислению налогов в особо крупных размерах. Браудер обвинения в неуплате налогов опроверг и сообщил, что «Камея» выплатила 574 млн. рублей налога на дивиденды по ставке 5%, предусмотренной соглашением между Россией и Кипром. В деле говорилось, что должна была применяться ставка 15%.
Как говорит источник в силовых органах, к фонду после проблем с визой Браудера, было приковано повышенное внимание: за его работой пристально следили сотрудники ФСБ. 28 мая 2007 года было заведено уголовное дело в отношении гендиректора «Камеи» Дениса Черкасова, но тот уже находился в Лондоне.
После проведённых в июне 2007 года обысков и изъятия документов по делу «Камеи» в офисах Hermitage и Firestone Duncan все сотрудники фонда в полном составе уехали в Лондон и на допросы больше не являлись, говорит источник, близкий к следствию.
Совместные следственные действия с ФСБ проводили сотрудники МВД майор Павел Карпов и Артём Кузнецов, которые впоследствии стали личными врагами Браудера. Во время обысков были изъяты документы, печати и серверы.
Номиналы и подозрительные смерти
Схема по возврату налога, заплаченного фондом Hermitage, судя по показаниями свидетелей в уголовном деле, начала применяться в июне 2007 года. Именно тогда жителю Саратова Виктору Маркелову позвонил сотрудник юридической компании «Гринвест Плюс» Сергей Орлов, предложил ему поработать номинальным директором и попросил помочь найти ещё две кандидатуры. Маркелов привлёк двух знакомых – Вячеслава Хлебникова и Валерия Курочкина.
Согласно показаниям Орлова, он якобы подыскивал номинальных директоров для владельца «Универсального банка сбережений» (УБС) Семёна Коробейникова. После того как «номиналы» стали директорами компаний фонда, уплативших налог в бюджет, – «Махаона» (Хлебников), «Рилэнда» (Курочкин), «Парфениона» (Маркелов) – начался возврат налога. Провести возврат по «Камее» было невозможно из-за уголовного дела о недоплаченных дивидендах.
В показаниях «номиналов» сказано, что возврат им помогли сделать Коробейников, налоговый оптимизатор Октай Гасанов и налоговый консультант Firestone Duncan Сергей Магнитский. Сам возврат осуществлялся в течение нескольких месяцев (с октября по декабрь 2007 года). Возврата за один день, как впоследствии утверждал Браудер, не происходило. Уточнённые декларации по компаниям фонда были предоставлены в 28-ю налоговую инспекцию (руководила Ольга Степанова) 26 ноября 2007 года.
Вдобавок, номинальные директора «Махаона» и «Парфениона» не только смогли перерегистрировать на себя фирмы, но и, согласно показаниям налоговиков, представили широчайший перечень документов – все данные налогового учёта (регистры), решения судов, договоры займа, заверенные отделом валютного контроля HSBC, отчёты об исполнении операций и подтверждение движения средств по счетам от 6 декабря 2007, заверенное в Газпромбанке (запрос налоговой инспекции поступил туда 26 ноября 2007 года). А 3 декабря 2007 года налоговая инспекция направила запрос о движении средств по счетам в HSBC.
В ходе возврата налога 26 ноября 2007 года Хлебникова и Маркелова опрашивали полицейские из управления по налоговым преступлениям ЮЗАО, которые якобы даже посетили офисы их компаний. В случае компании «Рилэнд», опрос «номинала» Валерия Курочкина проводил лично замруководителя 25-й налоговой инспекции Сергей Жемчужников и ничего подозрительного не заметил.
Налоговик уверял, что сделал запрос в банк HSBC 20 ноября 2007 года и ему подтвердили списание денежных средств по договорам купли-продажи и уплату налога на прибыль. Но проверить информацию об этих запросах следователи не смогли, так как все документы подменили на чистые листы. В HSBC отказались комментировать информацию о запросах налоговой инспекции. В Газпромбанке не ответили на запрос Forbes. Позже налоговики оправдывались, что их ввели в заблуждение.
Окончательное решение о возврате таких сумм принималось не инспекциями №25 и №28, а руководством ФНС. Как удалось выяснить Forbes, докладные записки о налоговом возврате руководители этих налоговых инспекций Елена Химина и Ольга Степанова направили 24 декабря 2007 года в офис руководителя ФНС России Анатолия Сердюкова, который не стал останавливать возврат.
В показаниях свидетелей – номинальных директоров, сотрудников Универсального банка сбережений – есть очевидный тренд: они уверяли о смене владельца УБС и пытались свалить вину на погибших людей – Гасанова (умер 1 октября 2007 от сердечного приступа) и Коробейникова(погиб, упав из строящегося дома в сентябре 2008 года). Источник, знакомый с материалами дела, утверждает, что это не случайность.
Следователи допросили якобы бывшего владельца УБС, «афганца» Дмитрия Клюева, который имел очевидную связь с Коробейников и Орловым. Оба были его приятелями, а банк, по показаниям Клюева, он якобы продал Коробейникову за 30 млн. рублей наличными (хотя после сделки акционеры банка не поменялись).
Клюев – единственный человек, у которого не только была очевидная связь с участниками схемы, но он к тому же с начала 2000-х работал с руководством «Ренессанс Капитала» Игорем Сагиряном и Юрием Сагайдаком. В июле 2006 года Клюев даже получил условный срок (позже судимость была погашена) по делу о мошенничестве с акциями Михайловского ГОКа, фигурантом этого дела был Сагайдак.
10 декабря 2007 года директор менеджера фонда HSBC ManagementПол Ренч обратился к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину. В своём заявлении (принято 13 декабря) он сообщал о краже компаний «Парфенион», «Махаон», «Рилэнд» неизвестными и странных решениях судов, в заявлении не было информации о незаконном налоговом вычете. Уголовное дело было заведено лишь 5 февраля 2008 года, когда средства уже ушли из бюджета.
Следователи посчитали, что заявление Ренча было попыткой уйти от ответственности за хищение налогов по делу «Камеи», так как она тоже упоминалась в заявлении. В ноябре 2008 года Тверской суд Москвы арестовал по обвинению «в уклонении от уплаты налогов с организации» Сергея Магнитского, управляющего партнёра аудиторской компании Firestone Duncan, клиентом которой являлся инвестфонд.
В тот же день Cледственный комитет при прокуратуре РФ предъявил обвинения Магнитскому в рамках уголовного дела, в котором Hermitageобвинялся в соучастии в уклонении от уплаты налогов с организации, – на Магнитского указали номинальные директора (он якобы передал им уточнённые декларации «украденных» компаний).
К этому моменту обвинение в уклонении от уплаты налогов с «Камеи» на 2 млрд. рублей заочно было предъявлено уже и главе Hermitage Уильяму Браудеру. Следователи ожидали от Магнитского показаний на Браудера, так как сотруднику Firestone Duncan грозил реальный срок, но 16 ноября 2009 года он умер в Бутырской тюрьме.
Странный суд с «Ренессансом»
В июне 2010 года интернет разорвали подготовленные Браудером ролики Youtube из серии «Остановить неприкасаемых», которые изобличали якобы похитителей средств из бюджета: майора Павла Карпова, подполковника Артёма Кузнецова (оба изымали документы по делу «Камеи») и руководителя банды Дмитрия Клюева. В роликах фигурировали и сотрудники «Ренессанс Капитала»: президент Игорь Сагирян, глава службы безопасности Владимир Джабаров и один из топ-менеджеров Юрий Сагайдак.
Задолго до «дела Магнитского» Сагирян собирал вокруг себя выходцев из спецслужб. Он нанял в компанию бывшего главу управления «К» ФСБДжабарова (его место на «Лубянке» занял его бывший заместитель и приятель Виктор Воронин), ветеранов Службы внешней разведки Сагайдака и Юрия Кобаладзе. Сагирян не стал встречаться и обсуждать детали дела с Forbes.
Бывший сотрудник «Ренессанс Капитала» предлагает версию, согласно которой компания могла начать возврат налога в интересах клиента, но затем узнавшие о схеме с налогом сотрудники МВД могли замкнуть её на себя. Но дальнейший ход событий заставляет в этом усомниться.
В июле 2008 года, когда Магнитский ещё не был арестован, Hermitage Сapital Management обратилась в суд Южного округа Нью-Йорка, пытаясь добиться от «Ренессанс Капитала» раскрытия информации по возврату налога со стороны Rengaz. Ещё до начала суда, как говорил юрист «Ренессанса», копия обращения в суд и презентация на сотню страниц была отправлена в Wall Street Journal, Financial Times и другие СМИ, в которых появились материалы о возможной причастности «Ренессанса» к хищению средств.
Hermitage Capital сообщала, что раскрытие данных поможет защитить компанию. «Установление личностей злоумышленников по обеим мошенническим схемам позволит заявителю – компании Hermitage – получить важное свидетельство того, что она является жертвой, а не виновником мошенничества, которое стоило российскому казначейству $230 млн.», – говорится в материалах суда.
Самым интересным эпизодом слушаний стало сообщение нанятого Hermitage адвоката GMBG law Эдварда Грейма о том, что основной владелец «Ренессанс Капитала» Стивен Дженнингс и Сагирян активно вели переговоры с Браудером (утверждалось, что они созванивались 30 ноября и 10 декабря 2007 года).
В ходе переговоров Дженнингс предложил Браудеру встретиться с Сагиряном 11 декабря 2007 года в Лондоне. На встрече, по данным Hermitage, Сагирян якобы сообщил, что он в курсе проблем и готов помочь Hermitage с ликвидацией компаний и уничтожением документации. «Ренессанс Капитал» подтвердил факт разговора с Браудером, но не детали, о которых говорил адвокат Hermitage.
Юрист Hermitage Нейл Миклетвейт указывал в документах суда, что «Ренессанс Капитал», возможно, причастен к обману инвесторов Rengaz. В отчётах им показывали полную стоимость налога в 2006 году – $108 млн., а по факту было заплачено лишь $1,1 млн.
Но «бомбой» судебное заседание не стало. Оно завершилось соглашением сторон, все претензии были сняты. Договорённость была достигнута 16 ноября 2009 года – в день, когда в следственном изоляторе умер Магнитский.
По словам ещё одного героя видеороликов Браудера, юриста Андрея Павлова, после соглашения между «Ренессанс Капиталом» и Браудером была придумана новая история событий, связанных с возвратом налога. «Фактически она не верна. Она отвлекала внимание от претензий к Браудеру и его клиентам», – говорит Павлов.
Теневые банкиры
17 декабря «Рилэнд» и «Махаон» открыли счета в Универсальном банке сбережений, а «Парфенион» 13 декабря – в «Интеркоммерце». А 26 декабря 2007 года в банки поступил налог на прибыль в размере 5,4 млрд. рублей.
Однако выявить очевидного бенефициара украденных из бюджета средств следствию и Браудеру не удалось. Следователи не смогли раскрутить трехзвенную цепочку российских обнальщиков. Они уперлись в пять английских юрлиц – Instance Ltd, Winpremious Ltd, Soderling Trading Ltd, Factional Ltd, Technomark Business Ltd.
Но эти компании не были конечным звеном операции по транзитуденежных средств из бюджета, а представляли из себя лишь часть схемы по выводу криминальных денег через молдавские банки.
Проблема с выявлением получателя заключается в том, что на одном из звеньев «молдавской схемы» средства разных клиентов смешиваются, говорит источник Forbes. Это привело к тому, что журналисты связывали деньги незаконного вычета из бюджета с компаниями экс-президента Украины Виктора Януковича, музыканта Сергея Ролдугина и сомнительными деньгами.
Вор и бандит Браудер теперь активный правозащитник и русофоб
Просмотреть изображение в полном размере

При выводе, как видно из схемы, украденные из бюджета средства были разделены. Источник Forbes считает, что средства, направленные в Универсальный банк сбережений (2,1 млрд. рублей или 39%), скорее всего, были предназначены коррумпированным чиновникам, организаторам и «решальщикам», а 3,2 млрд. рублей, направленные в банк «Интеркоммерц», предназначались бенефициару схемы.
Можно предположить, через кого из банкиров шли эти средства: банк «Крайний Север» находился в сфере интересов известного в узких кругах банкира Павла Вертелецкого (по прозвищу «Вертолёт»), а уже лишённый лицензии банк «Интеркоммерц» источник связывает с именем Андрея Масюка.
Рядом с офисом «Интеркоммерца» находился офис ещё одной компании, которая занималась сомнительными обнально-транзитными операциями, – «Файненшл Бридж». Её владелец Александр Перепеличный10 ноября 2012 года был найден мёртвым в Лондоне.
Считается, что именно он помогал в расследовании Браудеру и предоставлял информацию об активах и выписки по счетам главы налоговой инспекции Ольги Степановой и её бывшего мужа Владлена Степанова.
Заморозка фонда
Британский банк HSBC в 2013 году заморозил оставшиеся активы Hermitage Fund ($45,6 млн.), перестал раскрывать оценку активов фонда, а доли инвесторов приравняли к нулю. Один из них, Тим Эннекинг, сообщил, что средства инвесторам не выдали до сих пор, он назвал действия HSBC«абсурдными» и «неправомерными».
Заморозка активов фонда произошла по причине «мошенничества». HSBC согласилась покрыть расходы инвестконсультанта Hermitage Capital Management по юридическим вопросам (в 2014 году было зарезервировано $18,6 млн.). К Браудеру в Высокий суд Лондона был подал иск со стороны бывшего следователя МВД Павла Карпова, который был недоволен тем, что в роликах «Каста неприкасаемых» его прямо обвиняют в убийстве Сергея Магнитского.
Партнёр Paragon Advice Group Александр Захаров говорит, что суммы судебных расходов могут показаться завышенными, однако, вероятно, эти издержки фонда складывались не только из реальных затрат на юристов, но и сопутствующих трат на создание должного информационного сопровождения и привлечение ключевых агентов влияния.
Карпов потребовал возмещения судебных расходов, а также полноценного рассмотрения дела и своего участия в нём. Но Браудер этого не захотел, хотя раньше говорил, что «ждёт возможности предоставить факты дела независимому суду».
Обращение Карпова в Лондонский суд юристы Браудера назвали злоупотреблением правом и посчитали, что иск не должен рассматриваться в английской юрисдикции. Суд не стал рассматривать иск по существу, но потребовал от Карпова оплатить издержки Браудера – £660 000.
Знакомый Карпова говорит, что у него не было денег на продолжение процесса. В дальнейшем явиться в Лондон он не смог (его включили в «список Магнитского»), и суд, помимо выплаты издержек, приговорил его к трём месяцам тюрьмы «за неуважение к суду».
На этом суды не закончились: Браудер судится в Нью-Йорке с сыном топ-менеджера РЖД Петром Кацывом Денисом, которого обвиняет в том, что тот мог получить средства, похищенные из бюджета. Браудер попытался заморозить его активы в США.
Пока суды остаются основном занятием Браудера, и управлением активов, как прежде, он уже не занимается. После скандального дела с вычетом Hermitage Fund, команда Браудера управляла вторым фондом – Hermitage Global с объемом активов $622 млн. В 2007 году во время старта фонда в презентации для инвесторов говорилось о желании повторить успех Hermitage Fund – 5000% доходности инвестиций в «Сиданко», 3500%доходности в «Газпроме», 800% доходности в РАО ЕЭС.
Вор и бандит Браудер теперь активный правозащитник и русофоб
График цен на акции Hermitage Global

Фонд должен был инвестировать в турецкую Tupras, бразильский TelemarAgility из Кувейта. Но удача улыбнулась инвесторам лишь в 2007 году, когда они заработали 31%. В последующие же пять лет фонд выдающегося результата не показал и приносил инвесторам убытки. В терминале Bloomberg он указан как ликвидированный.
Что стало с оставшимися в живых фигурантами дела Hermitage?
Браудер посвятил себя правозащитной деятельности, исследованию коррупции и поискам похищенных из российского бюджета денег, майор Павел Карпов и Артём Кузнецов ушли из МВД, Стивен Дженнингс продал «Ренессанс» Михаилу Прохорову и живёт в Лондоне, Игорь Сагирян занимается строительным бизнесом в России, Юрий Сагайдак открыл консалтинго-юридическую компанию, Ольга Степанова скрылась за границей, Дмитрий Клюев занимается разведением крупного рогатого скота в Калужской области. Номинальные директора Хлебников и Курочкин умерли, и лишь Виктор Маркелов получил пять лет тюрьмы.


Мошенничество века! Уильям Браудер. Hermitage Capital




Более подробную и разнообразную информацию о событиях, происходящих в России, на Украине и в других странах нашей прекрасной планеты, можно получить на Интернет-Конференциях, постоянно проводящихся на сайте «Ключи познания». Все Конференции – открытые и совершенно  безплатные. Приглашаем всех интересующихся…

Комментариев нет:

Отправить комментарий